Evasione da 16 milioni: smascherata società con sede in Valle d’Aosta
Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’indagine di polizia economico-finanziaria, i finanzieri del Gruppo Aosta hanno sottoposto a sequestro alcuni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie riconducibili ai rappresentanti legali di tre società di capitali specializzate nel commercio di autovetture e in servizi logistici.
Le società, benché operasse in provincia Caserta, aveva stabilito la propria sede legale ad Aosta e, dal 2017, aveva omesso sistematicamente di presentare le dichiarazioni fiscali.
La mancanza di operatività sul territorio valdostano ha innescato i controlli, che si inseriscono in un più ampio processo di selezione dei contribuenti volto all’intercettazione delle forme di evasione più pericolose e diffuse.
Attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari e l’esecuzione di controlli incrociati su clienti e fornitori, è stato ricostruito il giro d’affari completamente occultato al fisco. Si tratta di 16 milioni di euro circa.
I tre rappresentanti legali, tutti della provincia di Caserta, sono stati denunciati a piede libero per i reati di omessa dichiarazione, occultamento e distruzione delle scritture contabili. Per garantire un effettivo ristoro alla casse dello Stato, le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Aosta, sono state orientate all’individuazione di beni in capo agli indagati ed hanno portato al sequestro di 2 immobili in provincia di Caserta e di 29 quote di partecipazione in differenti società.
Pubblicato / aggiornato
il 29/07/2021 alle 11:58
Categoria:
Cronaca