Un convegno sull’obbligo di comunicazione al registro imprese dei dati sul Titolare effettivo
(©Gianfranco Zanata per Bobine.Tv) -
Pepiniere d'entreprise Aosta
La Chambre valdôtaine ha organizzato, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, un convegno, in programma per il 12 dicembre 2022, alle ore 14, nel’aula Cogne della Pépinière des entreprises di Aosta dal titolo Registro del titolare effettivo e segnalazioni delle operazioni sospette.
In base al decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007, vige l’obbligo, per gli enti iscritti nei Registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361/2000, della comunicazione al Registro imprese dei dati sul Titolare Effettivo.
In particolare, l’articolo 20, comma 4, del decreto prevede che “nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.”
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che attesterà l’operatività del sistema di comunicazione del Titolare Effettivo, i soggetti interessati avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione.
Pubblicato / aggiornato
il 03/12/2022 alle 05:30
Categoria:
Economia e Lavoro